中国国外金融股份有限公司    对于万兴科技集团股份有限公司公开刊行可报复公司债券                 合手续督导保荐挂念回报书   经中国证券监督惩办委员会出具的《对于应许万兴科技集团股份有限公司向不特定 对象刊行可报复公司债券注册的批复》                 （证监许可[2021]283 号）核准，万兴科技集团股 份有限公司（以下简称“万兴科技”或“公司”）于 2021 年 6 月 9 日向不特定对象刊行 可报复公司债券 378.75 万张，每张面值为东说念主民币 100 元，召募资金总数为东说念主民币 万元。公司礼聘华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”）担任公司向不特定对 象刊行可报复公司债券的保荐机构，字据《深圳证券来回所创业板股票上市国法》的相 关章程，合手续督导期限至 2023 年 12 月 31 日止。   公司于 2023 年 6 月 19 日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会 议，并于 2023 年 7 月 6 日召开 2023 年第一次临时鼓舞大会审议通过了《对于公司 2023 年度向特定对象刊行 A 股股票决策的议案》等干系议案。字据本次向特定对象刊行股 票（以下简称“本次刊行”）需要并经鼓舞大会授权，公司礼聘中国国外金融股份有限 公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）担任本次刊行的保荐机构。字据《证券 刊行上市保荐业务惩办目标》的干系章程，公司因再次苦求刊行证券另行礼聘保荐机构， 应当间隔与原保荐机构的保荐合同，另行礼聘的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的 合手续督导职责。因此，华林证券未完成的对公司 2021 年度向不特定对象刊行可报复公 司债券的合手续督导职责由中金公司相接，中金公司指派保荐代表东说念主郭奇林先生和唐雨薇 女士崇敬相接合手续督导职责，合手续督导期自 2023 年 8 月 4 日起至 2023 年 12 月 31 日 止。抑遏 2023 年 12 月 31 日，公司召募资金尚未使用已毕，中金公司将不时奉行对公 司剩余召募资金惩办及使用情况的合手续督导包袱。   现在，公司 2021 年度向不特定对象刊行可报复公司债券的合手续督导期已满，中金 公司字据《证券刊行上市保荐业务惩办目标》《深圳证券来回所创业板股票上市国法》 《深圳证券来回所上市公司自律监管调换第 13 号——保荐业务》和《深圳证券来回所 上市公司自律监管调换第 2 号——创业板上市公司措施运作》等相关法律次第和措施性 文献的条款，出具本合手续督导保荐挂念回报书。 一、保荐机构及保荐代表东说念主承诺 或舛错遗漏，保荐机构及保荐代表东说念主对其确实性、准确性、完好性承担法律包袱。 监会”）对保荐挂念回报书干系事项进行的任何质询和看望。 目标》的相关章程遴聘的监管措施。 二、保荐机构基本情况 称呼：          中国国外金融股份有限公司 法定代表东说念主：       陈亮 注册地址：        北京市向阳区开国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 办公地址：        北京市向阳区开国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 保荐代表东说念主：       郭奇林、唐雨薇 计议电话：        010-65051166 三、刊行东说念主基本情况 股票简称        万兴科技                      股票代码         300624.SZ 股票上市证券来回所   深圳证券来回所 公司的汉文称呼     万兴科技集团股份有限公司 公司的外文称呼     Wondershare Technology Group Co.,Ltd             拉萨市柳梧新区东环路以西、1-4 路以北、1-3 路以南、柳梧大厦以东 8 栋 注册地址             深圳市南山区粤海街说念滨海社区海天一起 11 号、13 号、15 号、海天二路 办公地址 公司网址        www.wondershare.cn 电子信箱        zhengquan@wondershare.cn 长入社会信用代码    91540195754285145H              电子筹谋机软件、汇注、硬件及外部开发的期间开发、期间筹商（不含限              制名堂）；电子筹谋机软件、硬件、外部开发及筹谋机耗材的代理、销售              （不含专营、专控、专卖商品）；家庭智能集成开发、出动智能开发的期间 规划限制              开发、期间筹商、期间工作；家庭职能集成开发、出动智能开发及耗材的              销售（出产名堂另行申办交易牌照），规划收支口业务；信息办功绩务；              （照章须经批准的名堂，经干系部门批准后方可开展规划手脚。） 四、保荐职责详细   公司于 2023 年 6 月 19 日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会 议，并于 2023 年 7 月 6 日召开 2023 年第一次临时鼓舞大会审议通过了《对于公司 2023 年度向特定对象刊行 A 股股票决策的议案》等干系议案。字据本次向特定对象刊行股 票需要并经鼓舞大会授权，公司礼聘中金公司担任本次刊行的保荐机构，并与中金公司 将强了《万兴科技集团股份有限公司与中国国外金融股份有限公司对于境内向特定对象 刊行东说念主民币平庸股（A 股）股票与上市之保荐合同》，华林证券未完成的对公司 2021 年 度向不特定对象刊行可报复公司债券的合手续督导职责由中金公司相接。   在中金公司合手续督导时刻，保荐机构及保荐代表东说念主对公司 2021 年度向不特定对象 刊行可报复公司债券所作念的主要合手续督导职责如下：   字据《证券刊行上市保荐业务惩办目标》《深圳证券来回所创业板股票上市国法》 《深圳证券来回所上市公司自律监管调换第 13 号——保荐业务》和《深圳证券来回所 上市公司自律监管调换第 2 号——创业板上市公司措施运作》等相关法律次第和措施性 文献的条款，保荐机构及保荐代表东说念主在公司向不特定对象刊行可转债后合手续督导上市公 司措施运作、遵照承诺、奉行信息裸露等义务，保荐职责的具体施行包括： 崇尚公司里面抑遏轨制建立和里面抑遏驱动情况； 的轨制； 害上市公司利益的内控轨制； 证券来回所提交的其他文献； 并切实奉行其所作念出的各项承诺； 续督导年度回报书等干系文献； 五、奉行保荐职责时刻发生的舛错事项及处理情况 （一）合手续督导期内中国证监会和深圳证券来回所对保荐机构或者其保荐的公司遴聘 监管措施的事项及整改情况   中金公司在奉行对公司的保荐职责中未发生舛错事项。 （二）变更保荐机构   中金公司于 2023 年 8 月 4 日起相接华林证券未完成的合手续督导义务，并指定保荐 代表东说念主郭奇林先生、唐雨薇女士崇敬公司的合手续督导职责。公司已按条款奉行了更换保 荐机构的公告样式。 六、对刊行东说念主合作保荐职责情况的诠释及评价   在合手续督导时刻，公司省略字据相关法律、次第及国法的条款措施运作，并按相关 法律、次第及国法的条款，实时、准确地进行信息裸露；热切事项公司省略实时奉告保 荐机构并与保荐机构沟通，应保荐机构的条款提供干系文献，并积极合作保荐机构的现 场检讨等督导职责。 七、对质券工作机构参与证券刊行上市干系职责情况的诠释及评价   在合手续督导阶段，公司礼聘的证券工作机构省略字据深圳证券来回所的条款实时出 具干系文献，冷漠专科倡导。公司礼聘的证券工作机构均能悉力尽责地奉行各自的职责 职责。 八、对上市公司信息裸露审阅的论断性倡导   字据中国证监会《证券刊行上市保荐业务惩办目标》和《深圳证券来回所上市公司 自律监管调换第 13 号——保荐业务》等干系章程，保荐机构对上市公司的信息裸露文 件及向中国证监会、深圳证券来回所提交的其他文献进行了实时审阅，对信息裸露文献 的施行及神色、奉行样式进行了检讨。保荐机构合计，在合手续督导时刻，上市公司除对 司的信息裸露职责适当《上市公司信息裸露惩办目标》等干系章程，上市公司确实、准 确、完好、实时地奉行了信息裸露义务，不存在失实记录、误导性论说或者舛错遗漏的 情形。 九、对上市公司召募资金使用审阅的论断性倡导   公司已字据干系法律次第制定了召募资金惩办轨制，对召募资金的惩办和使用适当 《证券刊行上市保荐业务惩办目标》《上市公司监管调换第 2 号——上市公司召募资金 惩办和使用的监管条款》           《深圳证券来回所创业板股票上市国法》                            《深圳证券来回所上市 公司自律监管调换第 2 号——创业板上市公司措施运作》等次第和文献的章程，对召募 资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相转变召募资金用途和挫伤鼓舞利益的情形， 不存在违纪使用召募资金的情形。   抑遏 2023 年 12 月 31 日，公司 2021 年度向不特定对象刊行可报复公司债券的募 集资金尚未使用已毕，中金公司将不时奉行对公司剩余召募资金惩办及使用情况的合手续 督导包袱。 十、中国证监会及深圳证券来回所条款的其他事项   不存在中国证监会及证券来回所条款的其他事项。   （以下无正文） （以下无正文，为《中国国外金融股份有限公司对于万兴科技集团股份有限公司 公开刊行可报复公司债券合手续督导保荐挂念回报书》之署名盖印页） 保荐代表东说念主签名：            郭奇林         唐雨薇                       中国国外金融股份有限公司                              年   月   日